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第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

欄目:公司公告 發(fā)布時(shí)間:2022-12-29

證券代碼:002213                證券簡(jiǎn)稱(chēng):大為股份           公告編號(hào)2022-111

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告


本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于20221228日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于20221228日以通訊會(huì)議方式召開(kāi),會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳卉佳先生召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名,實(shí)際出席監(jiān)事3名,公司董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1.會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間,嚴(yán)格遵循中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,為公司提供了高質(zhì)量的審計(jì)服務(wù),所出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。公司審議續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的程序合法合規(guī),不存在損害公司和股東利益的情形。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》(公告編號(hào):2022-115)具體內(nèi)容詳見(jiàn)20221229《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

 

三、備查文件

(一)經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的《第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》

 

特此公告。

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                  監(jiān) 會(huì)

20221228


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