證券代碼：002213           證券簡(jiǎn)稱：大為股份             公告編號(hào)：2023-136

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)的補(bǔ)充通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年12月13日，深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于2023年12月29日（星期五）下午3:00在公司會(huì)議室召開(kāi)公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年12月14日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-129）。

2023年12月18日，公司召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司及子公司申請(qǐng)綜合授信額度的議案》《關(guān)于調(diào)整為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》《關(guān)于修訂<累積投票制度>的議案》，以上七項(xiàng)議案均需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年12月20日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-132）。

為提高會(huì)議效率，減少會(huì)議召開(kāi)成本，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)通投資”）作為持有公司股份70,146,515股（占公司總股本29.59%）的股東向公司提議將第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議的需要提交股東大會(huì)的議案作為臨時(shí)提案提交到2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

創(chuàng)通投資作為持有公司股份70,146,515股（占公司總股本29.72%）的股東，具備提出臨時(shí)提案的法定資格，且臨時(shí)提案有明確的議案和具體的決議事項(xiàng)，屬于《公司法》和《公司章程》規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)范圍，提案程序及內(nèi)容符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，且以上提案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提案提交至公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

除增加上述臨時(shí)提案外，公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等其他事項(xiàng)均保持不變，現(xiàn)將增加臨時(shí)提案后的股東大會(huì)有關(guān)事宜補(bǔ)充通知如下：

一、本次會(huì)議召開(kāi)的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

2.召集人：公司第六屆董事會(huì)

3.公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

4.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2023年12月29日（星期五）下午3:00；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年12月29日。

其中，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年12月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年12月29日9:15—15:00。

5.會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深交所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或深交所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

6.股權(quán)登記日：2023年12月25日

7.會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截止2023年12月25日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書(shū)模板詳見(jiàn)附件二）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8.會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.本次會(huì)議審議的議案由公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，議案提交程序合法，資料完備。

2.本次會(huì)議擬審議如下議案：

本次股東大會(huì)提案編碼表

上述議案3-6屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定與要求，以上議案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

3.披露情況

上述議案詳見(jiàn)公司于2023年12月14日、2023年12月20日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-126）、《第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-127）、《第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-132）等相關(guān)公告。

三、會(huì)議登記方法

1.登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406大為股份董事會(huì)辦公室；

2.登記時(shí)間：2023年12月26日上午10:00—12:00，下午14:00—16:00；

3.登記辦法：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位持股憑證、法定代表人證明書(shū)或法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記，須在2023年12月26日下午16:00前送達(dá)或傳真至公司（請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），并請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)，不接受電話登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：何強(qiáng)、李玲

聯(lián)系電話：0755-86555281

聯(lián)系傳真：0755-81790919

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406大為股份董事會(huì)辦公室

郵編：518000

電子郵箱：[email protected]

（二）參加會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

六、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》；

（二）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的《第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》；

（三）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》；

（四）關(guān)于向深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)提出臨時(shí)提案的函。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年12月19日