2021年第四次臨時股東大會決議公告

欄目：公司公告發布時間：2021-08-25

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-081

深圳市大為創新科技股份有限公司

2021年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無增加、修改、否決議案的情形；

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

（一）召開時間：

1、現場會議時間：2021年8月24日下午15:00；

2、網絡投票時間：2021年8月24日；

其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年8月24日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年8月24日9:15--15:00。

（二）召開地點：深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1406公司會議室；

（三）召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式；

（四）召集人：公司第五屆董事會；

（五）主持人：公司董事長連宗敏女士；

（六）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市大為創新科技股份有限公司章程》等有關規定。

二、會議出席情況

（一）出席本次股東大會的公司股東及股東授權委托代表共計7人，代表股份數量40,363,415股，占公司股本總額的19.5939％。其中：

1、出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共7人，經確認，出席現場會議的股東及股東授權委托代表中有2位已參加深圳證券交易所交易系統投票，根據《上市公司股東大會規則》（2016年修訂）第三十五條規定：同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準，故以現場方式投票的股東為5名，代表股份數量1,500股，占公司股本總額的0.0007％；

2、通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共2人，代表股份數量40,361,915股，占公司股本總額的19.5932％；

3、出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表中，中小投資者（指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共5人，代表股份數量1,500股，占公司股本總額的0.0007％。

（二）公司部分董事、監事出席了本次會議，全部高級管理人員列席了本次會議。

（三）上海市錦天城（深圳）律師事務所列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

三、議案審議和表決情況

本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式審議通過以下議案，具體表決情況如下：

（一）《關于調整公司為子公司提供擔保事項的議案》

表決結果：同意40,363,415股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。